Sicurezza

8. Come individuare le attività di riciclaggio di denaro Il riciclaggio di denaro è un grave reato che viene utilizzato per nascondere la vera proprietà e il controllo dei proventi di attività criminali, come il traffico di droga, la frode e l’evasione fiscale. Si tratta di un processo illegale che comporta la dissimulazione dell’origine del … Read more

Introduzione alla Clean Desk Policy (CDP) La Clean Desk Policy (CDP) è un insieme di procedure e standard che le organizzazioni hanno adottato per garantire la sicurezza delle informazioni riservate e sensibili. È una parte importante delle misure di sicurezza di un’organizzazione e deve essere seguita in ogni momento. Questa politica richiede che tutti i … Read more

Introduzione al Bank Secrecy Act (BSA) Il Bank Secrecy Act (BSA) è una legge federale che impone alle istituzioni finanziarie di assistere il governo degli Stati Uniti nella prevenzione di reati finanziari come il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. La legge impone alle banche e alle altre istituzioni finanziarie di tenere un … Read more

Definizione di Rapporto di attività sospetta (SAR) Un Rapporto di attività sospetta (SAR) è un documento depositato presso il Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) da un istituto finanziario quando sospetta una possibile attività illegale o il finanziamento del terrorismo. La segnalazione è soggetta alle leggi federali, tra cui il Bank Secrecy Act e altri regolamenti … Read more