Introduzione al puffing
1. Cos’è lo Smurfing? Smurfing è un termine utilizzato per descrivere la pratica di scomporre grandi transazioni finanziarie in transazioni più piccole al fine di eludere l’individuazione da parte delle autorità di regolamentazione o di aggirare altre regole. Si tratta di una pratica utilizzata fin dagli albori del riciclaggio di denaro e ancora oggi utilizzata … Read more